SkyMinder 企业服务

合规/ KYC(认识您的客户)管理

了解公司的资本结构和相关股东组成是十分重要,因為這有助制定实际的指挥链。鉴于一些金融部门和竞争对手日益增长的需求,这些信息对评估商业合作伙伴十分有用。

基于监管的目的和部分法律需求,作为拥有全球业务的SkyMinder将保证给予客户高质量、及时及最新的调查报告,是市场了解指挥链所需的真正增值方式,并且能满足尽职调查的要求。

提供最新的调查是保证质量的重要基础之一。这意味着在世界各地,缺乏数据、隐藏或难以获取的资源不是主要障碍,而是可以透过信用报告取得最佳信息,藉此了解更多一间公司及其结构等资讯。

  • 了解您的客户:有效的实行风险和合规管理。 验证并正确评估商业伙伴及其股东而作出安全决策并防止欺诈。
  • 根据公司的深度信息和监控计划加强尽职调查流程。核实公司及其资本结构是否值得信赖,以助判断是否能成为业务合作伙伴。