SkyMinder per AML e Anti-Bribery

Grazie all’alleanza fra LexisNexis Risk Solutions and CRIF SpA si assiste un momento importante verso la trasparenza finanziaria, prevenendo che soggetti con attività illecite abbiano accesso alla finanza o al commercio o che trasferiscano le proprie attività ad altre entità.

Quando è necessario valutare la rischiosità di una terza parte, i processi KYC giocano un ruolo cruciale, poiché consentono alle imprese nel mondo di adempiere agli obblighi regolamentari, proteggere la loro brand reputation ed evitale costose ammende. Attraverso l’integrazione dei dati LexisNexis Risk Solutions WorldCompliance, gli utilizzatori di SkyMinder potranno anche identificare le caratteristiche dei soggetti che possono essere coinvolti in attività legate al crimine finanziario. Grazie a soluzioni tecnologiche proprietarie di LexisNexis Risk Solutions, una sofisticata piattaforma di analisi dei dati, pone i clienti nella migliore posizione per prendere decisioni importanti. Gli utilizzatori di SkyMinder potranno scegliere fra due diversi prodotti che vanno ad integrare i dati di WorldCompliance di LexisNexis Risk Solutions: Compliance Check Report e Extended Check Report.

Grazie a SkyMinder Compliance Check Report, è possibile effettuare la ricerca su qualsiasi soggetto ed verificare se è presente in una delle liste relatibe alla frode, terrorismo, riciclaggio di danaro sporco o altri crimini.

Thanks to the SkyMinder Compliance Check Report, it is possible to query any business entity worldwide, and get information on whether the subject is on lists regarding fraud, terrorism, money laundering or other crimes. Per saperne di più

Con SkyMinder Extended Check Report, è possibile effettuare ricerche sulle imprese a livello mondiale e verificare che l’azienda stessa, come pure i propri esponenti soci o società collegate, come definito nel Credit Report, siano inclusi in una delle liste relative alle attività criminali. Per saperne di più