Compliance/KYC Management

Più in particolare, è fondamentale per comprendere la struttura del capitale e la relativa composizione degli azionisti, al fine di elaborare la catena di controllo reale. Considerato il continuo aumento della richiesta da parte di alcuni settori finanziari e dei player che vi competono, questo tipo di controllo è utile ogni qualvolta un business debba essere valutato.

Per fini di vigilanza e, in certi casi, di esigenze di legge, la garanzia di qualità, l'aggiornamento, le indagini e la presenza globale forniti da SkyMinder, rappresentano l’approccio al reale valore aggiunto richiesto dal mercato per capire la catena del comando. Così come per i requisiti di due diligence.

Come garanzia di qualità, la fresh investigation è uno dei principali pilastri. Ciò significa che, in tutto il mondo, la mancanza di disponibilità dei dati e le fonti nascoste o inaccessibili non sono una barriera, ma un'opportunità che genera Credit Report con le migliori informazioni, in grado di consentire la conoscenza approfondita di una società e della sua struttura.

• Conoscere il cliente: gestire il rischio e la conformità in modo efficace. Verificare e valutare correttamente i partner commerciali e i loro azionisti, al fine di prendere decisioni sicure e prevenire il rischio di frode.
• Migliorare i processi di Due Diligence grazie alle informazioni approfondite sulle aziende e ai nostri piani di monitoraggio. Controllare se una società è affidabile e ha la capacità di diventare un partner commerciale.