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SkyMinder pour vos affaires

Conformité/Gestion KYC

Il est important de comprendre plus particulièrement la structure du capital et l’actionnariat s’y référant, afin d’élaborer la chaîne de contrôle réelle.

Compte tenu de la demande croissante de la part de quelques secteurs financiers et des compétiteurs, une telle vérification est importante chaque fois qu’un partenaire commercial doit être évalué.

Conformément à la réglementation et, dans certains cas, à des exigences juridiques, la garantie de qualité, la mise à jour, les recherches et la présence mondiale de SkyMinder représentent l’approche de la réelle valeur ajoutée demandée par le marché, afin de comprendre la chaîne de contrôle. Tout cela vaut également pour des exigences de la diligence raisonnable.

Comme garantie de qualité, la recherche est l‘un des principaux piliers. Cela signifie que dans le monde entier, le manque de disponibilité de données ainsi que des sources cachées ou inaccessibles ne sont pas une barrière, mais une opportunité de générer un rapport contenant la meilleure information sur l’entreprise et sa structure.

  • Connaissez votre client: Gérez le risque et la conformité de manière efficace. Vérifiez et évaluez correctement les partenaires commerciaux et leurs associés/actionnaires, afin de prendre des décisions sûres et de prévenir le risque de fraude.
  • Améliorez les processus de diligence raisonnable grâce aux informations approfondies sur les entreprises ainsi qu’à nos plans de surveillance. Contrôlez si une entreprise est fiable et capable de devenir un partenaire commercial.