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SkyMinder para el Negocio

Conformidad/Gestión KYC

Más particularmente importa comprender la estructura del capital y la composición del accionariado, con objeto de elaborar la  cadena de control verdadera.  Dado el aumento de demandas por parte de algunos sectores finanieros y actores competidores, este tipo de control es útil en cualquier caso en que un socio de negocio deba ser valorado.

A fines de regulación y, en ciertos casos, de exigencias legales, una garantía de calidad, la actualización, la investigación y la presencia global proporcionado por SkyMinder es un enfoque de valor añadido requerido por el mercado con el fin de comprender la cadena de control. Así como en aplicación de las exigencias de diligencia debida.

Como garantía de calidad, la investigación es uno de los pilares fundamentales. Eso significa que, en el mundo entero, la falta de disponibilidad de datos, fuentes ocultas o inaccesibles no son una barrera sino una oportunidad de generar un informe de crédito que incluya la mejor información acerca de la empresa y de su estructura.

  • Conocer a su cliente: gestionar riesgos y conformidad de modo eficaz. Verificar y evaluar correctamente a socios de negocios y sus accionistas para tomar decisiones seguras y prevenir el riesgo de fraude.
  • Mejorar los procesos de diligencia debida gracias a la información profunda  acerca de empresas y nuestros planes de monitoreo. Controlar, si una empresa y su estructura de capital merece confianza y convertirse en socio de negocios.